Главный специалист отдела финансового мониторинга

- проведение анализа операций клиентов на предмет за проведения сомнительных операций; -направление запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям; - проведение углубленного анализа документов и сведений о клиенте или операции клиента. - подготовка мотивированных суждений по результатам анализа операций, деятельности и документов клиента; - подготовка ответов в надзорные органы; - анализ платежей клиентов попадающих в онлайн мониторинг;

- проведение анализа операций клиентов на предмет за проведения сомнительных операций; -направление запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям; - проведение углубленного анализа документов и сведений о клиенте или операции клиента. - подготовка мотивированных суждений по результатам анализа операций, деятельности и документов клиента; - подготовка ответов в надзорные органы; - анализ платежей клиентов попадающих в онлайн мониторинг;

-проверка полноты и достоверности сведений предоставляемых заявителями в рамках кредитного продукта, -выявление и классификация негативной и компрометирующей информации о потенциальных заемщиках, -проверка наличия кредитной истории и наличия текущей ссудной задолженности, -проверка на соответствие кредитной истории требованиям банка , - подготовка заключения в рамках определенного кредитного продукта о возможности предоставления кредита либо об отказе в кредитовании, -- -подготовка и передача информации по выявленным в ходе проверки признакам мошеннических действий, - работа совместно со службой безопасности банка по выявлению мошеннических схем. -В рамках кредитования малого и среднего бизнеса изучение учредительных документов, выявление негативной и компрометирующей информации на учредителей организации, выезд на место фактического нахождения организации совместно со службой безопасности банка.

первичный фэйс - контроль, организация банкетов, прием заказов, разрешение конфликтных ситуаций.

Прием документов у страхователей для оформления страхового случая, работа с СТО и банками, прием и регистрация входящих писем, работа с базой данных страховщика «АИС», организация осмотров автомобилей страхователей, расторжения полисов ОСАГО, КАСКО.

Соблюдение порядка в зале, разрешение конфликтных ситуаций. организация банкетов